Artículos

O xuíz imputa a tres parentes do rei na trama de branqueo de Gao Ping

O maxistrado cita tamén a 12 empresarios por haber blanqueado diñeiro a través de contas en Suíza
 
O xuíz da Audiencia Nacional Fernando Andreu citou como imputados desde este luns até o próximo 17 de xuño a 12 empresarios e tres familiares do rei Juan Carlos por participar presuntamente no branqueo de capitais que realizaba a trama chinesa dirixida polo empresario Gao Ping a través de contas bancarias en Suíza, informaron fontes xurídicas. 
 
Entre os imputados, aos que se atribúe un delito contra a Facenda pública e outro de cooperación para o branqueo de capitais, atópanse o construtor Antonio Banús Ferré, o industrial Enrique Ortega e tres parentes do monarca, María Margarita Borbón Dúas Sicilias Lubomiska, a súa irmá María Inmaculada, e a filla desta, María Ilia García de Sáez.
 
Banús Ferré e Ortega Cedrón quedaron lestes luns en liberdade con comparecencias mensuais a pesar de que a Fiscalía Anticorrupción solicitou o seu ingreso en prisión eludible con senllas fianzas de 50.000 e 80.000 euros.
 
O primeiro admitiu durante a súa declaración, segundo sinalaron as citadas fontes xurídicas, que tiña contas en Suíza e que se acolleu á amnistía fiscal, aínda que asegurou que non recibiu diñeiro dos responsables da trama desmantelada coa 'operación Emperador'. Ortega Cedrón, pola súa banda, negouse a declarar.
 
Non declararán dúas das familiares do rei
 
O xuíz Andreu, que investiga estes feitos nunha peza separada do 'caso Emperador' que estaba secreta, non citará de momento a María Inmaculada e María Margarita Borbón Dúas Sicilias Lubomiska porque sofren problemas de saúde, aínda que María Ilia García de Saéz Borbón Dúas Sicilias declarará este martes ante o xuíz instrutor.
 
Tamén foron imputados José Velasco Meseguer e Santiago Cale Quirós, que declararán o vindeiro mércores; José Antonio Fernando Gil González e Enrique Lasarte Pérez Arregui, que o farán o xoves; e José Leandro Torrontegui e José Luís Torrontegui Fierro, que acudirá á Audiencia Nacional o venres.
 
O luns 17 de xuño o titular do Xulgado Central de Instrución número 4 interrogará a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.
 
A través da Trama Hebrea
 
A trama hebrea da suposta rede de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba diñeiro a "reputados" xoieiros da comunidade xudía que estaban asentados tanto en España como en Israel, segundo un oficio do Corpo Nacional de Policía contido no sumario da 'operación Emperador'.
 
Nas conversacións telefónicas intervidas á trama despréndese que María Margarita e María Inmaculada, curmás afastadas do Rei, relacionábanse coa trama a través da empresaria María Ilia García de Sáez.
 
As actividades da trama hebrea corrían a cargo da rama empresarial dirixida pola cidadá israelí Malka Mamman Levy, á que a Fiscalía Anticorrupción considera "eixo vertebrador da organización criminal especializada en branqueo de capitais", "nexo de unión" entre a estrutura internacional e os clientes españois, e "ligazón dunha serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados ao mercado do diñeiro negro".
 
A imputada tiña unha relación directa co experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, ao que adoitaba referirse co alcume de 'Meni'. Trátase, segundo os fiscais do caso, Juan José Rosa e José Grinda, de "un reputado xoieiro e experto diamantero" que era "popular entre os membros da comunidade hebrea en España" e actuaba como "intermediario" para o branqueo de capitais de xoieiros asentados no Diamond District de Tel Aviv, o complexo máis grande do mundo de produción de diamantes.
 
O xoieiro haberíase granjeado "éxito no seu ramo, non só pola súa pericia e profesionalidade" senón tamén pola súa "influente posición nun armazón criminal de orixe hebrea asentado en España" dedicado ao contrabando e a evasión fiscal, segundo un informe do Ministerio Público que obra na causa.
 
 Membro da Bolsa de Diamantes de Tel Aviv
 
O escrito dos fiscais tamén destaca que Casif Fouzailoff era membro da bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través da cal realizaba "operacións para os clientes da organización". Desta forma, a rede de Gao Ping utilizaba a súa posición para "a realización de transferencias internacionais destinadas a ocultar a orixe e destino do capital utilizado, blanqueando a súa procedencia e evadindo o control e fiscalización gobernamental".
 
O xoieiro, que está imputado polo xuíz Fernando Andreu, tiña capacidade "ilimitada" para realizar transaccións internacionais. A cambio obtiña "diñeiro en metálico para cómpraa-venda fose do mercado lícito de pedras preciosas e outros materiais valiosos", á vez que utilizaba a outros membros da organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando pedras e metais preciosos".
Está aquí: Home

Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña

r/ Olmos 16 - 18 1º - 15003 A Coruña

T. 981 200869

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Poemas da memoria